Любомльський районний суд Волинської області визнав винним директора ТОВ «Максор Груп» Вадима Болдирєва у порушенні митних правил. Посадовець ввіз в Україну велику партію продовольчих товарів та побутової хімії за підробленими документами, прикриваючись мальтійською компанією, яка насправді торгує вживаними авто.
Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” із посиланням на матеріали справи № 163/877/26.
Імпорт під прикриттям «автодилера»
Як встановив суд, у лютому та березні 2023 року компанія «Максор Груп» ввезла та випустила у вільний обіг партію товарів загальною вартістю 510 219,77 грн. В асортименті імпорту були соуси, майонез, в’ялені помідори, шоколад, арахіс, вафлі, цукерки, гірчиця, сухарики та крем-мило.
Згідно з документами, які директор Вадим Болдирєв надав митникам, відправником та продавцем цієї продукції значилася мальтійська компанія «CARS UNLIMITED» (Zebbug, Malta).
Проте Волинська митниця вирішила перевірити операцію та надіслала офіційний запит до митних органів Республіки Мальтa. Відповідь іноземних колег повністю викрила фальсифікацію:
-
«Cars Unlimited» не є юридичною особою — це лише торговельна марка, яка належить компанії «GB Enterprises Limited».
-
Цей бренд використовується виключно для імпорту вживаних автомобілів з Японії та Великої Британії на Мальту.
-
Компанія ніколи не займалася експортом продуктів чи косметики та не здійснювала жодних поставок в Україну, а надані українським імпортером рахунки-фактури є повністю фейковими.
Аргументи захисту: «винен брокер» та відсутність апостилю
Адвокат Вадима Болдирєва наполягала на закритті провадження. Захист стверджував, що директор не мусив особисто перевіряти автентичність паперів, адже розмитненням займався брокер на підставі документів від нібито «представника мальтійської фірми». Крім того, адвокат намагалася заперечити легітимність листа від митниці Мальти, оскільки він не пройшов процедуру консульської легалізації чи проставлення апостилю в Україні.
Чому суд не повірив у виправдання
Дослідивши матеріали справи, суд відхилив заперечення адвоката з двох ключових причин:
-
Офіційний статус даних: Відповідно до Митного кодексу України, інформація від іноземних держорганів, отримана в порядку взаємодії, є офіційним документом і не потребує додаткового апостилювання чи легалізації.
-
Очевидність обману: Оскільки товар було реалізовано, за нього мали б сплатити кошти. Однак захист не зміг надати жодних банківських платіжок про оплату на користь Мальти. Це логічно, адже торговельна марка не має власного розрахункового рахунку. Це підтверджує, що керівник «Максор Груп» знав про незаконність схеми.
Зміна кваліфікації та вирок
Митники спершу кваліфікували дії директора за ч. 2 ст. 483 МК України (повторне порушення протягом року), оскільки у 2025 році Болдирєва вже судили за аналогічну схему. Проте суд встановив, що нинішній спірний імпорт відбувся раніше — на початку 2023 року. За законом, кваліфікація за ознакою повторності можлива лише тоді, коли нове порушення вчинене після притягнення до відповідальності за попереднє. Через це суд перекваліфікував дії на ч. 1 цієї ж статті.
Постановою Любомльського районного суду від 28 травня 2026 року Болдирєва Вадима Вікторовича визнано винним у переміщенні товарів із приховуванням від митного контролю (ч. 1 ст. 483 МК України). На правопорушника накладено штраф у розмірі 100% вартості товару — 510 219,77 грн.
