БЕБ все ж «накрило» Маркетопт. Про це пише Викривач. 400 магазинів. 3,5 тисячі ФОП. Маленька така «родинна справа», де в тебе касир, вантажник і, можливо, сусідка …
400 магазинів і тисячі ФОПів: БЕБ «накрило» мережу «Маркетопт»
Корупція
“Вугільний магнат” Дмитро Коваленко через номінала Сергія Саприкіна довів “Інтеркоалтрейдинг” до банкрутства і вивів багатомільйонні активи за безцінь
Дмитро Коваленко, відомий як «вугільний король», давно перебуває в центрі уваги як в Україні, так і за кордоном, тоді як Сергій Саприкін майже не відомий …
Оборонний дерибан на 25 мільярдів: як Міноборони та ДПСУ “злили” бюджет польській прокладці Lechmar
Від “Львівського арсеналу” до “Лехмару”: як одна мережа посередників поглинула 24,5 мільярда бюджетних коштів. Поки слідство наздоганяє Олександра Лієва та затриманого в Чехії Олексія Хорошаєва …
Denys Shtilerman, Tymur Mindich, and Ihor Khmelyov: how Fire Point is tied to IBOX Bank’s payment network and gambling tax evasion case
Amid the publication of investigations into the connections of Denys Shtilerman with Ihor Khmelyov, Tymur Mindich, and the infrastructure of «Ibox Bank» and Monobank, a …
«Міндічгейт» на мільярди: як Роситислав Шурма, Тимур Міндіч і їхнє оточення через банк «Альянс» виводили кошти з «Укренерго» та «Енергоатому»
НАБУ та САП оголосили підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Ростиславу Шурмі. Його разом із братом і керівниками пов’язаних підприємств підозрюють у привласненні 141 млн …
Весілля за мільйони і “нульова” звітність: як співвласник Spribe Ніко Ломія демонструє розкіш без офіційних доходів
Співвласник iGaming-провайдера Spribe Ніко (Ніколай) Ломія так би й залишився маловідомою персоною ігрової індустрії, якби не гучне весілля, яке він зіграв на Лазурному березі, де …
Правоохоронці викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини
За даними слідства, службовці вимагали у підприємця $110 тис. за угоду про визнання винуватості та закриття кримінального переслідування компанії Детективи Національного антикорупційного бюро викрили начальника …
Volodymyr Filippov, Iron Motors, and Southern Path: how US car deals turned into court cases, unpaid clients, and a move to Moldova
Following a series of reports about Volodymyr Filippov and his associated companies, Iron Motors and Southern Path, mentions of court cases, client complaints, and possible …
Yaroslav Holovachov: Wie ein Richter des Kiewer Berufungsgerichts mit bescheidenem Gehalt sieben Wohnungen, Grundstücke und eine Villa auf Zypern im Wert von 4 Millionen Euro erwarb
Nachdem Medien über den Erwerb von Luxusimmobilien in Zypern im Wert von vier Millionen Euro durch Yaroslav Holovachov berichtet hatten, begann im Internet eine gezielte …
На Кіровоградщині викрили незаконну вирубку лісу зі збитками понад 4 мільйони гривень
На Кіровоградщині викрито масштабну схему незаконної вирубки лісу. За даними слідства, троє чоловіків систематично знищували дерева у захисних насадженнях, отримуючи з цього прибуток. Прокурори Спеціалізованої екологічної …