Максим Сігалов, колишній депутат Красногвардійської районної ради Дніпропетровської області від «Фронту змін», фігурує у масштабному кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків, незаконної організації азартних ігор та легалізації коштів.
28 січня 2026 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на його майно в межах кримінального провадження № 72022000400000003. Слідство кваліфікує справу за статтями про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконну організацію азартних ігор, незаконне використання торговельних марок та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
За версією БЕБ, Сігалов є фактичним власником платіжних систем «Даймонд Пей» та «Є-Пей», через які проходили платежі українських онлайн-казино. На піку «Даймонд Пей» контролювала близько 70% ігрових транзакцій в Україні та обслуговувала операторів, зокрема PIN-UP.
Механізм, описаний слідством, передбачав кілька рівнів маскування платежів. Операції проводили через місс-кодинг, після чого гроші переводили на картки так званих «дропів» — студентів, безробітних та інших людей, чиї рахунки використовували для виведення коштів. Далі гроші могли переводитися у готівку або конвертуватися в криптовалюту, яка ставала фінальним етапом їхнього руху.
Масштаби заявлених операцій — мільярдні. За даними БЕБ, «Є-Пей» лише протягом 2021–2022 років занизила доходи на 21,8 млрд грн, а несплачений податок на прибуток становив майже 3,9 млрд грн.
Через «Даймонд Пей», за матеріалами слідства, також пройшов понад 1 млрд грн, які мали бути заблоковані після рішень НБУ. Після відкликання ліцензії компанії у липні 2024 року через виявлені недостовірні відомості та зв’язки з РФ власники, за версією слідства, могли намагатися вивести кошти через фіктивні судові спори.
Історія з «Є-Пей» для Сигалова також не нова. Ще у 2016 році Печерський суд арештовував рахунки компанії через підозри у посередництві у фінансуванні бойовиків «ДНР» та «ЛНР». Тоді через підконтрольних осіб на окупованих територіях система обслуговувала платіжні термінали.
Серед партнерів Сігалова називають громадянина Азербайджану Расіма Тагієва, якого СБУ раніше затримувала за спробу дати хабар посадовцю НБУ. Окремо у матеріалах згадується брат Сігалова Ігор, який у РФ володіє онлайн-казино inbet.
За даними слідства, сам Сігалов зараз перебуває в Іспанії, зокрема згадується Марібелья, хоча формально залишається зареєстрованим в Україні.
У межах провадження арештовано 104 кв. м нежитлової нерухомості, Land Rover Range Rover 2023 року та кошти на 42 банківських рахунках у гривнях, доларах і євро.
Таким чином, справа Сигалова виходить далеко за межі звичайного податкового спору. За версією слідства, платіжні системи могли стати фінансовим мостом між нелегальним гемблінгом, «дропами» та криптовалютою, через який проходили значні суми коштів, а держава втрачала мільярди гривень податків. Кримінальне провадження триває.
