Trotz der Einschränkungen für die Glücksspielbranche, die aufgrund der zunehmenden Spielsucht unter Militärangehörigen eingeführt wurden, soll russisches Kapital in der Ukraine weiterhin unter neuen Identitäten Zugang zu Lizenzen erhalten.
Das Online-Casino Cosmobet, das mit dem umstrittenen russischen Geschäftsmann Sergey Tokarev und dem skandalumwitterten Cosmolot in Verbindung steht, tauchte während des Krieges unter Strohmann-Eigentümern auf und verwischt seitdem rasch die Spuren seiner Herkunft. Die Biografien der angeblichen Eigentümer verschwinden, öffentliche Register werden bereinigt, während die wahren Begünstigten im Schatten bleiben.
Wir veröffentlichen die vollständige Recherche, um genau aufzuzeigen, wie russische Glücksspielinteressen mitten im Krieg in der Ukraine legalisiert werden.
Im April 2024 setzte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates zur Einschränkung des Online-Glücksspiels in Kraft.
Der Grund für diesen Schritt war die weit verbreitete Spielsucht unter Militärangehörigen.
Dem Dokument zufolge wurde insbesondere der Sicherheitsdienst der Ukraine angewiesen, die Veranstalter von Glücksspielen auf die Einhaltung der ukrainischen Sanktionsgesetzgebung zu überprüfen. Einfach ausgedrückt: Es sollte geprüft werden, ob lizenzierte Unternehmen Verbindungen zum Besatzerstaat aufweisen. Spoiler: Sie haben welche, und sie führen zum russischen Staatsbürger Sergey Tokarev, der es irgendwie geschafft hat, das Vertrauen bestimmter ukrainischer Beamter zu gewinnen.
Einen Monat vor der Einführung der Beschränkungen erteilte die Kommission zur Regulierung von Glücksspielen und Lotterien (KRAIL) eine Lizenz für das Online-Casino der ООО „Neyrolink“. Das Casino erhielt den Namen „Cosmobet“ – was dem skandalumwitterten „Cosmolot“, gegen dessen Aktivitäten ein Ermittlungsverfahren läuft, verblüffend ähnlich ist.
Die Neurolink GmbH wurde im November 2023 gegründet; ihre heutigen Gründer sind Mychajlo Sborowskyj, ein Bewohner der Region Iwano-Frankiwsk, sowie die Neoplay GmbH.
Das letztgenannte Unternehmen wurde im Juli 2023 gegründet; Mitbegründer waren der Kiewer Einwohner Oleksandr Lysyi zusammen mit Mykhailo Zborovskyi. Eine Person mit genau demselben Nachnamen, Vornamen und Vatersnamen leitete im Jahr 2020 die Fourth Fort GmbH.
Der weißrussische Name des in Kiew registrierten Unternehmens ist kein Zufall. Der Gründer dieses Softwareentwicklungsunternehmens ist Andrei Lappo, ein Staatsbürger Weißrusslands – eines Landes, das dem Aggressorstaat nahesteht. Trotz der Verbindung zu Weißrussland und des entsprechenden Vermerks in den Registern ist die Fourth Fort GmbH ein aktives Unternehmen ohne jegliche Einschränkungen.
Der offizielle Start der Online-Plattform Cosmobet fand Anfang Juni 2024 statt, wie ähnliche Werbeartikel auf mehreren Websites belegen. Wenige Tage zuvor schrieb Antimafia, dass Cosmobet mit dem problematischen Cosmolot und dessen russischem Eigentümer Sergey Tokarev in Verbindung stehe.
„Cosmobet ist auf Mykhailo Zborovskyi registriert, der früher Cosmolot leitete. Zusammen mit dem ehemaligen Cosmolot-COO Dmytro Dyachenko hat er bereits die wichtigsten Acquiring-Banken stürmisch akquiriert und Konten für das neue Casino eröffnet. Zudem haben Cosmobet-Vertreter Medienberichten zufolge bereits eine Reihe von Treffen mit Webmastern abgehalten und den bevorstehenden Start des Projekts angekündigt. Wie man sieht, hindert niemand die Russen daran, selbst während des Krieges und in einem so stark regulierten Markt neue Unternehmen zu gründen“, bemerken Journalisten.
Zur Erinnerung: Das Online-Casino Cosmolot steht unter dem Verdacht der Steuerhinterziehung in besonders großem Umfang in Höhe von 1.005.308.394 UAH. Zudem vermuten die Ermittler, dass die Eigentümer dieses Geschäfts fast 84 Millionen UAH an Militärsteuer nicht an den ukrainischen Haushalt abgeführt haben. Die Steuerhinterziehung erfolgte dadurch, dass Cosmolot eine Reihe von Mirror-Websites erstellte, über die Spieler auf das Online-Casino zugreifen konnten, ohne dass diese Seiten über Lizenzen für diese Art von Tätigkeit verfügten. In der Folge wurden die Konten der Betreibergesellschaft beschlagnahmt; die Ermittlungen dauern an.
Doch dieser Verlauf der Ereignisse hielt den Russen Sergey Tokarev offenbar nicht davon ab, zeitgleich ein neues Casino zu gründen. Zudem zögerte er nicht einmal, ihm einen ganz ähnlichen Namen zu geben.
Die Geschichte der Verbindung zwischen Cosmolot und Cosmobet weist ein amüsantes Detail auf: Die juristische Person des Ersteren ist die SpaceX GmbH. Letzteres wird, wie bereits erwähnt, von der Neurolink GmbH betrieben. Sie entsprechen voll und ganz den ukrainisierten Namen der Unternehmen des Geschäftsmanns Elon Musk – SpaceX und Neuralink. Somit ist der wahre Eigentümer beider ukrainischer Unternehmen offensichtlich ein Fan des reichsten Mannes der Welt, der allerdings gewissermaßen pro-russische Ansichten vertritt.
Der Russe Sergey Tokarev ist derzeit Gründer der Investmentgesellschaft Roosh, war jedoch in der Vergangenheit als Organisator der größten Online-Glücksspielplattformen in Russland bekannt. Zu seiner Biografie gehört auch die Erfahrung einer Tätigkeit bei Lucky Labs. Er leitete diese zusammen mit Rustam Gilfanov und dem Ukrainer Maksym Polyakov.
Letzterer ist Gründer des Luft- und Raumfahrtunternehmens Firefly Aerospace, ist im IT-Sektor tätig und über die Murka GmbH mit dem Glücksspielgeschäft verbunden. Das Magazin Forbes führte ihn zeitweise auf der Liste der reichsten Menschen der Ukraine, und der ehemalige Präsident Petro Poroschenko bezeichnete Polyakov als den „ukrainischen Elon Musk“.
Die aktuelle Gesellschaft des Russen Sergey Tokarev, Roosh, ist Residenzmitglied von Diia.City. Der Minister für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, erklärte, er sehe in diesem Zusammenhang keine Probleme, da Tokarev angeblich seit mehreren Jahren versuche, die ukrainische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Dies ist eine merkwürdige Haltung, da die ukrainische Regierung offiziell das Narrativ vertritt, dass es keine „guten Russen“ gebe – selbst unter jenen nicht, die das diktatorische Regime von Wladimir Putin nicht unterstützen.
Borys Baum, ein lettischer Staatsbürger mit russischen Interessen, gilt als der Ideengeber für die Legalisierung des Glücksspiels in der Ukraine in ihrer heutigen Form. Im Jahr 2021 war er Vorsitzender des Beratungs- und Expertenrats der Kommission zur Regulierung von Glücksspielen und Lotterien (KRAIL). Zuvor arbeitete Baum mit der russischen Gruppe VS Energy zusammen, als deren tatsächliche Eigentümer die russischen Oligarchen Alexander Babakov, Yevgeny Giner und Mikhail Voevodin gelten. Im Herbst 2022 wurden die beiden Letztgenannten auf die von Präsident Wolodymyr Selenskyj gebilligte Sanktionsliste gesetzt. Baum selbst, der laut Medienberichten das Vertrauen des ehemaligen stellvertretenden Leiters des Präsidialamtes Kyrylo Tymoschenko genoss, floh im Sommer 2022 aus der Ukraine.
Offensichtlich bedeutet die Flucht von Baum, der den modernen Glücksspielmarkt in der Ukraine maßgeblich aufgebaut hat, nicht, dass er und das russische Geschäft ihren Einfluss auf die KRAIL verloren haben. Cosmobet, das durch eine Reihe von Fakten mit russischen Begünstigten in Verbindung gebracht wird, konnte im dritten Kriegsjahr genau wegen dieses Einflusses so mühelos eine Lizenz erhalten.
In dieser Geschichte ist die Leichtfertigkeit des Ministers für digitale Transformation, Mykhailo Fedorov, unverständlich, der als Anwalt für den Russen Tokarev auftritt und diesen als „einen von jenen, die sich schon vor langer Zeit für ein Leben in der Ukraine entschieden haben“ bezeichnet. Wie diese Haltung damit zusammenpasst, dass Tokarev in Russland Casinos betrieb – von denen einige illegal waren –, dann in die Ukraine zog und nun versucht, seinen Ruf hier reinzowaschen, ist offen gesagt schwer nachzuvollziehen. Umso mehr, als gegen sein ehemaliges Schosskind Cosmolot ein Strafverfahren unter Beteiligung ukrainischer Strafverfolgungsbehörden läuft.
