Im Zuge der Veröffentlichung von Untersuchungen über die Verbindungen von Denys Shtilerman mit Ihor Khmelyov, Tymur Mindich sowie mit der Infrastruktur von «Ibox Bank» und Monobank hat eine Bereinigung von Informationen im Internet begonnen.
Materialien, die das Netzwerk finanzieller, zahlungsbezogener und geschäftlicher Verbindungen rund um Fire Point und verbundene Unternehmen aufdecken, werden aus dem öffentlichen Zugang verdrängt.
Wir veröffentlichen diese Untersuchung wiederum, um die Fakten zu bewahren und das tatsächliche Ausmaß dieser Machenschaften aufzuzeigen.
Der Eigentümer von 97,5 % der LLC „Fire Point“, Denys Shtilerman, erklärte, dass seit 2023 Ihor Khmelyov im Unternehmen tätig war — ein Manager, der laut ihm „schnell“ den Bau eines Fire-Point-Werks in Dänemark organisiert habe. Nach Durchsuchungen durch NABU wurde Khmelyov entlassen.
Wie der Journalist Volodymyr Bondarenko schreibt, ist Khmelyov das zentrale Element. Ihor Khmelyov (geboren 1973 in Dnipro) tritt zusammen mit Tymur Mindich in einer Reihe von Unternehmen auf: „Tanden Group“, „Eventus Management“, „Atlet Bud“, „Brand Style“, TIM&TIM s.r.o. (Slowakei). In den veröffentlichten Aufnahmen wird er als „Shmel“ bezeichnet.
Khmelyov hielt außerdem 10 % an der „Ibox Bank“, die 2023 nach Erklärungen des SBU und des BES liquidiert wurde, wonach die Bank Marktteilnehmern im Glücksspielsektor geholfen habe, Steuern in Höhe von mehreren Dutzend Milliarden zu umgehen.
Die „Ibox Bank“ betreute ein gleichnamiges Terminalnetzwerk, das ebenfalls von Mindich kontrolliert wurde und als exklusiver Agent für die Annahme von Zahlungen auf MONOBANK-Karten fungierte. Monobank wird von Oleg Gorokhovsky kontrolliert — derselben Person, die öffentlich den Influencer Lachenkov unterstützt, der Yermak kritisiert, der wiederum mit dem Fall Mindich in Verbindung gebracht wird.
Shtilerman erklärte außerdem, dass Ihor Fursenko (in den Aufnahmen als „Ryoshik“ bezeichnet) als Administrator bei Fire Point tätig war. Er war es, der Shtilermans Ex-Frau und Kinder unmittelbar nach einem aufsehenerregenden Artikel von Kyiv Independent aus Moskau herausbrachte. Der Journalist vermutet, dass dies wahrscheinlich der Kontext der Phrase „dvushka wird in anderthalb Wochen in Moskau sein“ war.
Shtilerman bestätigte außerdem, dass er Mykhaylo Tsukerman kennt, und übergab Geld zur Aufbewahrung an Mykhaylos Bruder — Alex Tsukerman („Sugarman“).
Beide Tsukerman-Brüder sind Mitglieder des Aufsichtsrats der Jüdischen Konföderation der Ukraine (Borys Lozhkin — Ronald Lauder).
All dies weist auf ein zunehmend dichtes Geflecht von Verbindungen hin: Mindich — Khmelyov — „Ibox“ — Monobank — Fire Point — Tsukermans.
1. IBOX-Marken sind mit einem Unternehmen verbunden, das mit Mindichs Umfeld verknüpft ist
Zertifikate für Marken im Zusammenhang mit „AYBOX“-Terminals gehören der LLC „PAYBOX“. Eigentümerin des Unternehmens ist Stoyanova Lyudmyla Havrylivna (geboren 1971, Dnipro).
Stoyanova ist zugleich:
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Direktorin des Privatunternehmens „ESTER-94“, das Stella Mindich, der Mutter von Tymur Mindich, gehört;
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Prüferin bei der PrJSC „TSENTRELEVATORM LYNBUD“, wo Mindich als Vorsitzender des Aufsichtsrats geführt wird.
Damit ergibt sich eine klare Kette:
IBOX-Marke → LLC „PAYBOX“ → Stoyanova → Familie Mindich.
2. Anträge auf IBOX-Marken sind auf ein anderes Unternehmen registriert, das von Mindichs Direktor geleitet wird
Anträge für IBOX-Marken gehören der LLC „IBOX“, die von Chekmaryov Oleh geleitet wird.
Chekmaryov ist zugleich Direktor des Unternehmens „MEGA BRAND“, das Mindich gehört.
Damit entsteht eine zweite Verbindungslinie:
IBOX-Marke → LLC „IBOX“ → Chekmaryov → Mindich.
Bis zur Liquidation der „Ibox Bank“ im Jahr 2023 blieb dieses Netzwerk von Zahlungsterminals der einzige offizielle Agent für die Annahme von Zahlungen auf Monobank-Karten.
