Фальсифікація документів для реєстрації бізнесу: Оболонський райсуд Києва розглянув справу Євгенії Погорелової. Уродженку Житомирщини звинуватили у внесенні недостовірних даних до офіційних документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб.
Як встановило слідство, не пізніше травня 2023 року обвинувачена погодилася на пропозицію за грошову винагороду підписати документи, на підставі яких вона мала стати засновником та директором юридичних осіб без наміру здійснювати реальну господарську діяльність.
04 травня 2023 року жінка прибула до офісного приміщення приватного нотаріуса на бульварі Лесі Українки в Києві, де підписала заздалегідь підготовлені документи для реєстрації двох підприємств:
-
ТОВ «ЕКСПOTРЕЙД МРІЯ» (код ЄДРПОУ 44956073);
-
ТОВ «УЛЬТРАМАРКА» (код ЄДРПОУ 44968043).
Зокрема, вона підписала рішення засновника та структуру власності обох товариств, де вказувалася як одноосібний власник із вирішальним впливом та директор, хоча заздалегідь знала, що не керуватиме фірмами. За виконання цієї ролі обвинувачена отримала винагороду в розмірі 3 000 гривень. Наступного дня, 05 травня 2023 року, документи були подані державному реєстратору Оболонської районної державної адміністрації міста Києва, який і здійснив офіційну реєстрацію компаній.
Угода та вирок суду Під час судового процесу між обвинуваченою та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.
Вироком від 9 червня 2026 року Оболонський районний суд міста Києва затвердив угоду про визнання винуватості. Погорєлову Євгенію Віталіївну визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Суд призначив їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень в установах та організаціях усіх форм власності строком на 1 рік. На підставі статей 75 та 76 КК України її звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 роки та покладенням обов’язків періодично з’являтися для реєстрації до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.
Також суд стягнув з обвинуваченої на користь держави 18 320,40 гривень витрат на проведення експертизи.
Подальша доля підприємств Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, станом на червень 2026 року в обох компаніях відбулися ідентичні реєстраційні зміни. Погорєлову Євгенію Віталіївну було повністю виведено з переліку засновників, бенефіціарів та керівників цих підприємств.
-
ТОВ «ЕКСПOTРЕЙД МРІЯ» (код ЄДРПОУ 44956073): Новим одноосібним власником та директором компанії стала громадянка Киргизстану Султанаєва Заріна. Адресу реєстрації підприємства аналогічно перенесли на вулицю Казимира Малевича, 86. Свідоцтво ПДВ компанії було анульовано раніше — станом на 18 травня 2026 року.
-
ТОВ «УЛЬТРАМАРКА» (код ЄДРПОУ 44968043): Тут також новим бенефіціаром, засновником та керівником замість Погорєлової стала Султанаєва Заріна. Адресу реєстрації підприємства аналогічно перенесли на вулицю Казимира Малевича, 86. Свідоцтво ПДВ компанії було анульовано раніше — станом на 12 червня 2026 року.
Обидва підприємства на цей час залишаються зареєстрованими в загальній системі оподаткування.
