Кит Груп та WhiteBIT фігурують у забезпеченні діяльності онлайн-наркомагазинів.
ФК «Ліберті Фінанс», ТОВ «КИТ Груп» (харків’янин Антон Ткаченко) та WhiteBIT згадуються в кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22 жовтня 2025 за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групи осіб) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Під час досудового розслідування виявлено низку «холодних» криптогаманців, які використовуються «тіньовими» обмінними сервісами мережі «КИТ Group» та функціонують через віртуальні боти й торгові термінали платформи WhiteBIT.
Зазначені криптогаманці регулярно отримують криптовалюту з великої кількості джерел, серед яких ідентифіковано адреси, пов’язані з діяльністю масштабних онлайн-наркомагазинів під брендами Underground, Total Black та Punisher. Частина легалізованих коштів повертається у злочинний обіг для фінансування закупівлі нових партій наркотичних засобів, розширення мережі збуту, оплати послуг технічних спеціалістів та забезпечення роботи онлайн-платформ.
Крім того, встановлено, що група осіб, причетних до діяльності електронних сервісів «тіньових» обмінних пунктів під назвою «КИТ Group», використовує вебресурси без ліцензії Національного банку України та всупереч вимогам законодавства, здійснюючи незаконні операції з електронними грошима.
Надаючи користувачам можливість обміну електронних грошей, ці особи фактично надають фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, з подальшою видачею готівки у належних їм обмінних пунктах — без ліцензії, без ідентифікації особи та без надання підтверджувальних документів про проведені операції, у тому числі з використанням коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, та подальшою конвертацією в готівку.
При цьому в Реєстрі платіжної інфраструктури НБУ відсутні відомості про платіжні системи або юридичних осіб, які використовують зазначені вебресурси для обміну електронних грошей.
Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які адмініструють ці вебресурси (онлайн-обмінники) та провадять господарську діяльність з обміну електронних грошей різних платіжних систем із утриманням комісії, не маючи відповідної ліцензії Національного банку України та статусу комерційного агента, неправомірно використовують електронні гроші та здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів.
Під час допиту свідка встановлено, що для обміну USDT через сайт мережі обмінних пунктів «КИТ Group» необхідно листуватися з оператором криптообмінника в месенджері Telegram. Після цього оператор надсилає посилання на телеграм-канал, де потрібно вказати деталі обміну. Далі оператор повідомляє назву криптогаманця для переказу, фотографію та адресу пункту видачі готівки. Після переказу USDT оператор надсилає код на видачу валюти, адресу та контактний номер телефону.
Після отримання готівки в обмінному пункті особа не отримує жодних квитанцій чи інших документів, що підтверджують операцію, а також не надає документів для підтвердження особи.
Також встановлено, що 23 травня 2026 року НБУ застосував до ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на надання фінансової послуги з кредитування та ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. Крім того, ухвалено рішення № 370-рш від 09.10.2025 про заборону надання фінансових платіжних послуг через інтернет-сервіси «KIT Group».
