Схема функціонувала фактично як повноцінна організація: із власним офісом, чітко розподіленими ролями між учасниками, підготовленими скриптами для телефонних розмов, а також елементами внутрішнього контролю — зокрема поліграфом для персоналу, системою відеонагляду та пропускним режимом.
Шахраї полювали на людей, які вже раніше ставали жертвами афер. Вони обіцяли допомогти повернути втрачені гроші, а потім отримували доступ до банківських рахунків, оформлювали кредити та виводили кошти.
Паралельно діяла схема з фейковими інвестиціями в криптовалюту та трейдинг. Людям показували вигадані прибутки, а потім виманювали додаткові гроші на «комісії».
Спочатку правоохоронці встановили 6 потерпілих із Латвії, які втратили понад 100 тисяч євро. Пізніше виявили ще щонайменше 50 жертв у Латвії та інших країнах.
Під час міжнародної спецоперації затримали 2 організаторів і 3 учасників схеми. Під час 14 обшуків вилучили комп’ютери, 49 мобільних телефонів, автомобілі та інші докази.
