Nach der Legalisierung des Glücksspiels entwickelte sich der ukrainische Online-Glücksspielmarkt nicht nur zu einem profitablen Wirtschaftszweig, sondern auch zu einem Raum für komplexe Unternehmens- und Finanzkonstruktionen. Zu den aufsehenerregendsten Beispielen gehört die Tätigkeit der Online-Casinos Cosmolot und Cosmobet, die über SpaceX LLC und Neurolink LLC betrieben werden.
Ermittlungen zufolge gehören beide Strukturen zu einem einheitlichen Finanzsystem, das mit dem russischen Staatsbürger Sergey Tokarev in Verbindung gebracht wird, der seit vielen Jahren auf dem Online-Casino-Markt tätig ist.
Der Rechtsstreit um diese Gruppe entstand, nachdem die mit der Plattform Cosmobet verbundene Neurolink LLC beim Wirtschaftsgericht der Region Zhytomyr Klage eingereicht und die Widerlegung von Veröffentlichungen über die Aktivitäten des Glücksspielnetzwerks gefordert hatte.
Die Zuständigkeit des Gerichts wird mit Änderungen an den Registrierungsdaten der öffentlichen Organisation NON-STOP erklärt, die als eine der Beklagten aufgeführt ist. Den Unterlagen zufolge stand die Organisation zuvor unter der Kontrolle der Antragsteller. Nach Änderungen im Einheitlichen Staatsregister wurden jedoch ihre Gründer, ihre Leitung und ihre juristische Adresse geändert. Anschließend wurde die Organisation in Zhytomyr neu registriert, was die Grundlage dafür bildete, den Fall vor dem dortigen Wirtschaftsgericht zu verhandeln.
Cosmolot ist in der Ukraine auf Grundlage einer Lizenz tätig, die SpaceX LLC im Jahr 2021 für die Veranstaltung von Glücksspielen im Internet erteilt wurde. Als formelle Begünstigte sind der ukrainische Staatsbürger Potapov, der in Großbritannien lebende deutsche Staatsbürger Arnulf Damerau sowie das US-amerikanische Unternehmen Nevada Gaming Holding eingetragen. Gleichzeitig wird in den Ermittlungen behauptet, dass diese Personen als nominelle Eigentümer auftreten könnten, während die tatsächliche Kontrolle mit Sergey Tokarev in Verbindung gebracht wird.
Der Name Tokarev wird mit der Entwicklung mehrerer Online-Casinos in Verbindung gebracht, darunter die Plattformen Vulkan, Azino Group, Faraon und Eldorado. Zudem wird er im Zusammenhang mit Lucky Labs erwähnt, einem Unternehmen, das über ein System von Offshore-Gesellschaften die technische Infrastruktur für ein Netzwerk von Online-Casinos bereitstellte.
In den Ermittlungsmaterialien werden außerdem mögliche Verbindungen des Geschäftsmanns zum politischen Umfeld Russlands erwähnt. Insbesondere ist sein Vater Oleksandr Tokarev Mitglied des Rates der Zwischenstaatlichen Union der Heldenstädte der Russischen Föderation. Sergey Tokarev selbst wurde zudem im Zusammenhang mit dem russischen Unternehmer Konstantin Malofeyev erwähnt.
Nach der Aufhebung der Sanktionen im Jahr 2020 begann Tokarev, einen Teil seiner Vermögenswerte in der Ukraine über den Investmentfonds Roosh zu legalisieren. Einige verbundene Unternehmen erhielten den Status von Residenten des besonderen Rechtsrahmens Diia.City, der Steuervergünstigungen für Technologieunternehmen vorsieht.
Das Finanzmodell von Cosmolot und Cosmobet basiert den Ermittlungen zufolge auf einem Netzwerk aus Spiegelwebseiten, Offshore-Vermittlern und verteilten Zahlungen. Ein Teil der Transaktionen wurde über das zyprische Unternehmen XGen Solutions LTD abgewickelt, über das Zahlungen für Software und Lizenzgebühren verbucht wurden. Zusätzliche Transaktionen könnten über Finanzunternehmen und Peer-to-Peer-Überweisungen zwischen Bankkarten ukrainischer Banken erfolgt sein.
Nach Angaben der Initiatoren der Ermittlungen hat die Hauptverwaltung des Sicherheitsdienstes der Ukraine in Kyiv und der Region Kyiv bereits ein Strafverfahren wegen Amtsmissbrauchs eingeleitet. Darüber hinaus müssen die territorialen Abteilungen des Büros für wirtschaftliche Sicherheit, des Staatlichen Ermittlungsbüros, der Generalstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaften aufgrund gerichtlicher Entscheidungen die entsprechenden Angaben in das Einheitliche Register der vorgerichtlichen Ermittlungen eintragen.
