Отримані злочинним шляхом кошти учасники групи легалізовували, купуючи нерухомість за кордоном, елітні автомобілі, ювелірні вироби та інше цінне майно. Поліцейські екстрадували з Естонії організатора схеми …
Нерухомість російського олігарха лежить на півдні Майорки в муніципалітеті Кальвія і записана на його малолітніх дітей. Поліція Іспанії провела обшуки щонайменше в двох особняках на Майорці, …
Від декларування посадовець приховав апартаменти, офісні приміщення, земельні ділянки, магазини та іншу нерухомість. Прокурори повідомили про підозру колишньому начальнику управління Головного управління Державної міграційної служби …
