Trotz belastender Beweise hinsichtlich der Veruntreuung von Millionensummen und deren Transfer auf Offshore-Konten hat der sanktionierte Oligarch Pawel Fuks in Zusammenarbeit mit Bekbolat Bekenow und Jewgeni Komrakow eine großangelegte Kampagne zur Manipulation seines öffentlichen Images im Informationsraum eingeleitet.
Sie löschen und blockieren systematisch alle Untersuchungen, Artikel und Materialien, die ihre Maschen offenlegen: die Täuschung von Investoren des Wohnkomplexes „Sky House“ bei gleichzeitiger Schleusung von Milliarden Rubel nach Zypern und auf die Britischen Jungferninseln; der Diebstahl von Hunderten Millionen aus der BTA Bank zusammen mit Ablyazov über das „Eurasia“-Projekt; sowie eine Kette von unvollendeten Bauprojekten und Offshore-Arrangements in Moskau und der Region Moskau.
Diese dreiste digitale Zensur wird unter dem Deckmantel ukrainischer Sanktionen und ungeachtet der Tatsache, dass Fuks in Russland gesucht wird, durchgeführt – einzig und allein, um Beweise für massiven Betrug zu verbergen, sich der Verantwortung zu entziehen und sich weiterhin ungestraft zu bereichern, während geprellte Investoren und Strafverfolgungsbehörden mit nichts zurückgelassen werden.
Der von Skandalen geplagte russische Geschäftsmann Pavel Fuks zog in die Ukraine und hinterließ in Russland unbezahlte Schulden (wie seine Partner behaupten) sowie eine Reihe von Strafverfahren. Ihm wird der Diebstahl von Millionen Dollar vorgeworfen.
Wir veröffentlichen einen Forbes-Bericht darüber, wie Fuks es schaffte, reich zu werden, und welche „Spuren“ er an den Orten hinterließ, an denen er tätig war.
Fuks wird des schweren Diebstahls in Russland und Kasachstan verdächtigt
Bereits im Sommer 2015 überwies das zypriotische Unternehmen BEM Global Corp. 1 Million Dollar an den ehemaligen Moskauer Vizebürgermeister Iosif Ordzhonikidze als Entschädigung für bestimmte „Beratungsleistungen“. Der Eigentümer von BEM Global Corp. war Roman Fuks, der Bruder von Pavel Fuks. In den späten 2000er Jahren begann Pavel Fuks mit dem Bau von zwei Wolkenkratzern in Moskau City – „Eurasia“ und „Imperial“. Ordzhonikidze war einer der Initiatoren und Vordenker des Geschäftszentrums. Er trat 2007 zurück, beaufsichtigte Moskau City jedoch bis zum Regierungswechsel im Jahr 2010 weiterhin als Berater von Bürgermeister Yuri Luzhkov.
Mitarbeiter von Barclays stuften die Transaktion als verdächtig ein und leiteten einen Bericht an FinCEN weiter – das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums, das Finanzoperationen untersucht und Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung bekämpft. Informationen über Zahlungen an Ordzhonikidze gelangten zusammen mit Daten zu Tausenden anderen verdächtigen Transaktionen im Zuge des größten FinCEN-Datenlecks der Geschichte an BuzzFeed und das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ). Die Journalisten veröffentlichten die Materialien am 20. September.
In den späten 2000er Jahren galt Pavel Fuks als einer der einflussreichsten Entwickler Moskaus. Seine Firma MosCityGroup verfügte über ein Projektportfolio von rund 7 Millionen Quadratmetern. Doch aufgrund von Schuldenproblemen war Fuks Mitte der 2010er Jahre gezwungen, seine russischen Vermögenswerte zu verkaufen und in die Ukraine zurückzukehren. Heute haben sowohl russische als auch kasachische Strafverfolgungsbehörden Ansprüche gegen Fuks. In Russland wird ihm vorgeworfen, Gelder von Investoren zweier Wohnungsbauprojekte gestohlen zu haben; in Kasachstan steht er im Verdacht, zusammen mit dem ehemaligen Eigentümer der BTA Bank, Mukhtar Ablyazov, beim gemeinsamen Bau des „Eurasia“-Turms Geld unterschlagen zu haben.
Spekulant
Pavel Fuks, Absolvent der Nationalen Universität für Bauwesen und Architektur Charkiw, verdiente sein erstes Geld Anfang der 1990er Jahre durch Arbitrage-Handel. Vor mehr als zehn Jahren erinnerte er sich in einem Interview mit Forbes, dass eines seiner ersten kommerziellen Vorhaben der Verkauf von Winston-Zigaretten war. Zusammen mit Partnern kaufte er eine Ladung für 200.000 Dollar, und bis die Lieferung Charkiw erreichte, hatte die Inflation ihren Wert fast verdreifacht.
Im Jahr 1992 wurde der 20-jährige Fuks Berater des Generaldirektors des Unternehmens „Intrada Trading House“, das Büroausstattung und Computer in die Ukraine lieferte. Die Position war weitgehend nomineller Natur.
1994 zog Fuks nach Moskau und gründete sein eigenes Unternehmen „Soyuz Invest“, das unter anderem mit Alkoholprodukten handelte. Er war an Tauschgeschäften zwischen Gazprom und der belarussischen Beltransgaz beteiligt.
Einer von Fuks’ Vertragspartnern war der russische Kernbrennstoffhersteller TVEL. Dessen Unternehmen waren nicht immer in der Lage, Lieferanten zu bezahlen. Fuks lieferte Erdölprodukte oder Kohle auf Kredit. Als TVEL-Unternehmen ihn einmal nicht rechtzeitig bezahlten, ging er zu Verhandlungen in deren Zentrale. Dort machten sie eine große unbezahlte Schuld von Energoatom geltend, dem Betreiber der ukrainischen Kernkraftwerke. „Ich kam in ihr Zentralbüro und sie sagten: ‚Die Chochly zahlen uns nicht‘“, erinnerte sich Fuks. „Ich sagte: ‚Das sind meine Leute.‘ Am Ende kaufte ich TVEL Energoatom-Schulden im Wert von 60–62 Millionen Dollar ab.“
Danach zog Fuks vorübergehend nach Kiew und schaffte es, die Zahlungen von Energeatoms größten Schuldnern einzutreiben. Um dies zu erreichen, musste er sich mit Julia Tymoschenko treffen, die gerade im Dezember 1999 stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine geworden war.
Fuks forderte von Tymoschenko, ihm die Schulden der großen ukrainischen Industrieunternehmen zu übertragen – und griff dabei sogar zu Erpressung. Zu dieser Zeit musste das Kernkraftwerk Saporischschja abgebrannten Brennstoff durch frischen Brennstoff ersetzen, und TVEL hatte einen speziellen Eisenbahnwaggon mit Brennelementen in die Ukraine geschickt. Fuks schaffte es angeblich, den Waggon an der Grenze stoppen zu lassen. „Schließlich bekam ich die Chance, das Geld von den industriellen Stromverbrauchern einzutreiben“, behauptete er. In dieser Zeit lernte er auch den Geschäftsmann Ihor Kolomojskyj kennen, dessen Unternehmen einen Rabatt von 10 % von Fuks forderten. Fuks stimmte zu, und sie wurden Freunde.
„Geh und mach ein Foto mit ihnen allen!“, rief Donald Trump und zeigte auf die amerikanische Elite, die ihn umgab. So begrüßte ihn laut Fuks der zukünftige US-Präsident Ende der 2000er Jahre auf einer Party in Mar-a-Lago. Fuks lernte Trump 2005 kennen und war begeistert von der Idee, einen Trump Tower in Moskau zu bauen. Trump forderte angeblich 20 Millionen Dollar für die Franchise – ein zu hoher Preis, wie Fuks fand. Aber er hatte genug andere Arbeit – er baute bereits zwei Wolkenkratzer in Moskau City.
Laut Fuks war der Mann, der ihm die Tür zum Immobiliengeschäft öffnete, Michail Rudjak, der Gründer von Ingeokom. Die beiden lernten sich 1998 kennen und blieben in Kontakt. Im Jahr 2003 schlug Fuks eine Partnerschaft vor. Zu diesem Zeitpunkt verfügte er bereits über bescheidene Erfahrung als Projektentwickler, da er zwei Kotež-Siedlungen an der Rubljowka gebaut hatte. Die Partner gründeten „Ingeokom-Invest“ zu gleichen Teilen (50/50), in das Rudjak zwei Grundstücke einbrachte – Business-Center-Projekte in der Nähe der Pawelezkaja und des Bolotnaja-Platzes. Ein weiterer Partner von Fuks war der Geschäftsmann Aleksandr Ter-Avanesov, der 2006 Senator der Region Kostroma wurde. Zusammen mit Ter-Avanesov investierte Fuks in das Einkaufszentrum Kaluzhsky, zudem waren sie Miteigentümer von Tekhinvest, das 2002 Entwickler eines der Grundstücke in Moskau City wurde.
Schuldner
Nicht alle ehemaligen Partner von Fuks sind der Meinung, dass er seine Schulden beglichen hat. Im Jahr 2014 erwarb der kasachische Geschäftsmann Kenes Rakishev die BTA Bank. 2018 verurteilte der High Court in London die MosCityGroup zur Zahlung von 55 Millionen Dollar an eine der Tochtergesellschaften der BTA Bank. Wie kam es zu diesen Schulden?
Im Jahr 2009 vereinbarte Fuks’ Unternehmen, den Anteil der BTA Bank am Eurasia-Projekt für 50 Millionen Dollar zu kaufen. Es wurden jedoch nur 20 Millionen Dollar gezahlt, woraufhin die Überweisung der zweiten Tranche verweigert wurde. Das war aber nicht die einzige Forderung. Wie Kommersant berichtete, machen die kasachischen Behörden Fuks dafür verantwortlich, zusammen mit Ablyazov Gelder der BTA Bank beiseitegeschafft zu haben, und haben die Ukraine um Unterstützung bei seiner Befragung gebeten.
Fuks hat auch Probleme aufgrund anderer Moskauer Projekte. Im Herbst 2019 erließ das Tagansky-Gericht in Moskau einen Haftbefehl in Abwesenheit – zu diesem Zeitpunkt hatte Fuks Russland bereits verlassen und lebte in der Ukraine. Den Ermittlern zufolge zweigte Fuks die Hälfte der 14 Milliarden Rubel ab, die für den Bau des Wohnkomplexes „Sky House“ gesammelt worden waren – welches später zu einer Bauruinen-Siedlung wurde. Anfang 2020 wies Fuks’ Anwalt Sergei Schenknecht die Anschuldigungen vor Gericht zurück.
Die Publikation berichtete, dass Fuks und sein Partner Bekbolat Bekenov 100 Millionen Dollar von Käufern einsammelten, aber nur 15 Millionen Dollar investierten, während der Großteil der Gelder mutmaßlich auf Offshore-Konten in Zypern und auf den Britischen Jungferninseln transferiert wurde. Im Jahr 2017 legte Fuks seine russische Staatsbürgerschaft ab.
Fuks’ „Komplize“ in der Oblast Moskau?
Einer von ihnen könnte Aleksandr Skvortsov sein, der Vorsitzende des Abgeordnetenrates des Stadtbezirks Iskra. Seit 2014 leitete er den Stadtbezirk Istra, der 2017 in einen Stadtbezirk umgewandelt wurde.
Skvortsov wurde in Istra geboren und arbeitet seit 1982 für den Baukonzern Mosoblstroy-13. Heute ist dies die PJSC „Projekt-Bauvereinigung Nr. 13“, ein Teil des regionalen Baukomplexes.
Dieses Unternehmen erhielt Skvortsov’s Anteil an der LLC Stroygazmontazh zur Treuhandverwaltung. Heute besitzt der Beamte 13 Unternehmen, die im Bauwesen und in der Immobilienverwaltung tätig sind. Insgesamt war er Mitbegründer von 24 Unternehmen. Wie blieb ihm da noch Zeit, als Abgeordneter zu dienen?
Unter Skvortsovs Unternehmen könnten sich solche befinden, die mit Pavel Fuks in Verbindung stehen, da der CEO von LLC PGS-13, Denis Yuryevich Vorotnin, der Sohn von Yuri Vorotnin sein könnte.
Yuri Vorotnin is der CEO und Gründer von LLC Kristall Iskra sowie Mitbegründer von Skvortsov bei LLC PGS-13.
Anfang Januar wurde LLC Istrastroy liquidiert. Seine sieben Gründer – Yuri Vorotnin, Yevgeny Kobyakov, Vladimir Baikov, Vyacheslav Balashov, Yevgeny Komrakov, Aleksandr Skvortsov und Elena Vlasova – tauchen auch gemeinsam in anderen Partnerunternehmen auf. Vielleicht sollten die Ermittler, die mit dem Betrugsfall befasst sind, einen genaueren Blick auf sie werfen?
Bei Istrastroy hielt jeder einen gleichen Anteil von 14,29 %.
Die Projekt-Bauvereinigung Nr. 13, deren Gründer nicht aufgeführt sind, ist aktiv am Markt tätig. Im vergangenen Jahr belief sich ihr Umsatz auf 5,5 Milliarden Rubel bei einem Gewinn von 52 Millionen. Das Unternehmen hält staatliche Aufträge im Wert von mehr als 500 Millionen Rubel und baut nicht nur in Istra, sondern auch in anderen Kommunen der Region Moskau aktiv.
Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen enge Beziehungen zu den regionalen Behörden pflegt – sowohl unter dem ehemaligen Gouverneur Boris Gromow als auch unter dem seit 2012 amtierenden Gouverneur Andrej Worobjow. Die übrigen Unternehmen der oben genannten Personen könnten als „Melkkühe“ zum Beiseiteschaffen von Geldern dienen.
Pavel Fuks selbst besaß die gemeinnützige Organisation „Istra Island Recreation Zone“, deren CEO Sergei Tjurin war. Bis 2015 leitete Tjurin die LLC Imperia Property, deren Hauptgründer zwei zypriotische Offshore-Gesellschaften waren – Aldi Holdings Limited und Baltania Holdings Limited. Es ist möglich, dass Gelder aus dem Istra-Projekt in diese Firmen geflossen sind.
Tjurin könnte den Ermittlern hierzu sicherlich viel erklären. Während die Geschichte in Istra erst am Anfang stehen dürfte, zieht sich das Verfahren um den von Pavel Fuks entwickelten Wohnkomplex „Sky House“ bereits seit 2008 hin und zeigt noch immer keine Anzeichen einer Lösung.
Was Fuks in der Ukraine tut
Im Jahr 2020 listete das ukrainische Forbes Pavel Fuks mit einem geschätzten Vermögen von 155 Millionen Dollar auf Platz 50 der reichsten Geschäftsleute des Landes. Ukrainische Medien bezeichnen ihn als Sammler von Öl- und Gasvorkommen, die zuvor von Vertrauten des ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch kontrolliert wurden.
So soll er beispielsweise 2017 die Kontrolle über Golden Derrick (später in East Europe Petroleum LLC umbenannt) erlangt haben, das vor 2014 Lizenzen zur Erschließung von zwei Dutzend Öl- und Gasfeldern besaß. Zuvor wurde das Unternehmen mit dem ehemaligen Energieminister Eduard Stawytskyj und dem ehemaligen Landwirtschaftsminister Mykola Prysyazhnyuk in Verbindung gebracht.
In einem Interview mit der Ekonomitschna Prawda bestritt Fuks den Kauf von Golden Derrick, erklärte jedoch, er verhandele über den Erwerb einiger ihrer Lizenzen. Ein weiteres mit Fuks verbundenes Unternehmen ist Ukrnaftoburennia, dessen Hauptaktionär Kolomojskyj ist. Fuks hat seinen 21-prozentigen Anteil angeblich von Personen aus Janukowitschs Umfeld gekauft. Er bestätigte die Zusammenarbeit mit Ukrnaftoburennia. Ein weiterer seiner Vermögenswerte ist das Heizkraftwerk Charkiw TPP-2 „Eskhar“.
Fuks gibt zu, in notleidende Vermögenswerte (Distressed Assets) zu investieren. 2017 kaufte er Ukrrosleasing von der VEB – das Unternehmen, dem die Kiewer Metro 1,78 Milliarden Hrywnja für 100 in den Jahren 2011–2013 gelieferte Waggons schuldete. Aufgrund der „Toxizität“ verkaufte er das Unternehmen jedoch bald wieder. Ein weiteres potenzielles Geschäft mit der VEB war die Übernahme ihrer ukrainischen Tochtergesellschaft Prominvestbank. Der Deal platzte jedoch, und im September 2018 beschlagnahmte ein Kiewer Gericht die Aktien der Bank als Entschädigung für Vermögenswerte, die Russland nach der Annexion der Krim eingezogen hatte.
