Правоохоронці затримали ще одного учасника міжнародного хакерського угруповання. Його підозрюють у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
За даними слідства, угруповання здійснювало кібератаки на громадян і компанії в Європі та США. Для цього використовували шкідливе програмне забезпечення.
Зловмисники викрадали конфіденційні дані та документи. Після цього вимагали викуп за їх повернення або нерозголошення.
Отримані кошти переводили на підконтрольні криптогаманці. Далі їх обготівковували та легалізовували в Україні.
Зокрема, гроші вкладали у нерухомість та інше дороге майно. Таким чином намагалися приховати їхнє походження.
Загальна сума збитків перевищує 100 млн доларів США. Слідство вважає, що схема діяла тривалий час.
Під час додаткових обшуків правоохоронці встановили ще одного співучасника. Він відповідав за виведення та легалізацію коштів.
Чоловіка затримали відповідно до ст. 208, 615 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також передбачено альтернативу застави у 399 млн грн.
У межах розслідування провели понад 30 обшуків. Правоохоронці вилучили значні активи.
Загалом арештовано майно на понад 80 млн грн. Серед нього — будинки, квартири та автомобілі.
Також вилучено 1 млн доларів США готівкою. Крім того, знайдено криптовалюту на суму близько 8,3 млн доларів США.
Раніше у цій справі вже повідомили про підозру організатору. Він переховувався від іноземного правосуддя.
Також підозру отримав ще один учасник схеми. Слідство триває і встановлює інших причетних.
Операцію провели за участі Офісу Генерального прокурора. Також долучилися ДБР і Національна поліція України.
