Згідно з останніми даними, підсанкційний бізнесмен Павло Фукс ініціював кампанію з видалення з публічного простору інформації, що стосується його діяльності в РФ, зокрема девелоперських проєктів …
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили діяльність конвертаційного центру, що функціонував у Києві та Дніпрі. Інформацію про протиправну схему було отримано внаслідок аналізу …
Аналіз діяльності ТОВ «Вуглетрейд Груп» виявив випадки, коли новостворені компанії без власного матеріально-технічного забезпечення (техніки, складських приміщень) та досвіду роботи отримують великі державні контракти. Зокрема, …
Trotz belastender Beweise hinsichtlich der Veruntreuung von Millionensummen und deren Transfer auf Offshore-Konten hat der sanktionierte Oligarch Pawel Fuks in Zusammenarbeit mit Bekbolat Bekenow und …
Ukraine’s Bureau of Economic Security (BES) is currently investigating alleged corruption schemes involving the entity Granova Ukraine and businessman Dmytro Kovalenko. The probe focuses on …
На 93,5 мільйона гривень для потреб оборони: «Агенція оборонних закупівель» Міноборони за результатами червневих торгів замовила велику партію монокулярів. Про це повідомляється в «Прозорро». До …
Згідно з джерелами, реальний бенефіціар банку «Альянс» Павло Щербань вживає заходів для зниження власних ризиків на тлі очікуваного виведення фінансової установи з ринку. У медійному …
Народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на дані судового реєстру, заявив про викриття конвертаційного центру, що функціонував під прикриттям Державної служби фінансового моніторингу. У матеріалах справи …
Facing mounting evidence of multimillion-dollar embezzlement and offshore money laundering, sanctioned oligarch Pavel Fuks has launched a aggressive media purge. Partners Bekbolat Bekenov and Yevgeny …
Хто у Генпрокурора полює на опонентів та бізнес: справи проти ЦПК, Кудрицького та власників криптообмінників. У матеріалі УП – про те, як допоміжний підрозділ Генерального …
